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终了2024年12月13日收盘，福能东方(300173)报收于6.67元，下降4.17%，换手率8.91%，成交量65.45万手，成交额4.41亿元。

当日蔼然点交往：福能东方主力资金净流出7661.25万元，占总成交额17.35%；散户资金净流入8116.52万元，占总成交额18.38%。公告：福能东方审议通过了对于2025年过活常关联交往瞻望的议案，瞻望关联交往金额不妥先52,100万元。鼓动大会：福能东方将于2024年12月30日召开第三次临时鼓动大会，审议对于2025年过活常关联交往瞻望的议案。交往信息汇总资金流向：当日主力资金净流出7661.25万元，占总成交额17.35%；游资资金净流出455.26万元，占总成交额1.03%；散户资金净流入8116.52万元，占总成交额18.38%。公司公告汇总第六届董事会第十一次会议决议公告：福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2024年12月11日上昼10:00召开。会议审议通过了以下议案：《对于修定 的议案》，以8票情愿，0票弃权，0票反对得到通过。《对于2025年过活常关联交往瞻望的议案》，瞻望改日一年内与佛山市投资控股集团有限公司、佛山详尽动力（公控）有限公司等关联方发寿辰常关联交往金额不妥先东谈主民币52,100万元。本议案已由公司孤苦董事稀奇会议审议通过，并需提交公司鼓动大会审议。本议案以5票情愿，0票弃权，0票反对得到通过，关联董事于静、陈刚、詹长杰秘密表决。

《对于召开2024年第三次临时鼓动大会的议案》，情愿公司于2024年12月30日15:00召开2024年第三次临时鼓动大会，审议《对于2025年过活常关联交往瞻望的议案》。本议案以8票情愿，0票弃权，0票反对得到通过。

第六届监事会第十次会议决议公告：福能东方装备科技股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024年12月11日上昼10:00召开。会议审议通过了《对于2025年过活常关联交往瞻望的议案》，监事会一致觉得：公司改日一年内与佛山市投资控股集团有限公司、佛山详尽动力（公控）有限公司等关联方发生的日常关联交往瞻望事项，与公司日常标的联系，依据商场化原则孤苦进行。关联交往价钱通过公允、合理协商的格局详情，不影响公司的孤苦性，不存在挫伤公司和其他鼓动利益的情况。本议案尚需提交公司鼓动大会审议，并自鼓动大会审议通过之日起一年内灵验。本次会议以2票情愿，0票弃权，0票反对表决通过。本议案波及关联交往，关联监事吴海华秘密表决。

对于召开2024年第三次临时鼓动大会的奉告会议基本情况：鼓动大会届次：2024年第三次临时鼓动大会鼓动大会的召集东谈主：公司董事会会议召开的正当、合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时鼓动大会，本次鼓动大会会议召开允洽联系法律、行政法则、部门规章、方法性文献、交往所业务法律讲明和《公司端正》等的顺序。会议召开的日历、本事：现场会议召开日历、本事：2024年12月30日（星期一）15:00。收罗投票日历、本事：通过深圳证券交往所交往系统进行收罗投票的本事为2024年12月30日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交往所互联网投票系统投票的运行本事为2024年12月30日（星期一）9:15～15:00。会议的召开格局：本次鼓动大会收受现场表决与收罗投票相纠合的格局召开。统一股份只可选拔现场表决和收罗投票中的一种表决格局，表决成果以第一次灵验投票成果为准。会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）。出席对象：在股权登记日握有公司股份的平素股鼓动或其代理东谈主。公司董事、监事和高档解决东谈主员。公司聘用的讼师。

会议方位：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室福能厅。

会议审议事项：

提案编码表：

100：总议案：除蕴蓄投票议案以外的整个议案1.00：《对于2025年过活常关联交往瞻望的议案》

清楚情况：上述议案也曾公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体实质详见公司于2024年12月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息清楚网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于2025年过活常关联交往瞻望的公告》（公告编号：2024-058）。

会议登记法子：

登记格局：法东谈主鼓动握交易派司复印件、鼓动账户卡及复印件、授权委派书、出席东谈主身份证办理登记；个东谈主鼓动握身份证、鼓动账户卡及复印件办理登记；他乡鼓动不错在登记日截止前用传真或信函格局进行登记；以传真格局进行登记的鼓动，必须在鼓动大会召开当日会议召开前出示上述灵考据件给职责主谈主员进行查对。登记本事：2024年12月30日8:00-12:00。登记方位：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室董事会办公室。

受托东谈主在登记和表决时提交文献的条目：

个东谈主鼓动委派代理东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证原件、鼓动出具的书面授权委派书原件（附件2）。法定代表东谈主委派代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示本东谈主身份证原件、法东谈主鼓动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权委派书原件（附件2）。委派东谈主为法东谈主的，由其法定代表东谈主约略董事会、其他决议机构决议授权的东谈主员动作代表出席公司的鼓动大会。委派东谈主以其所代表的有表决权的股份数额期骗表决权，每一股份享有一票表决权。授权委派书应当注明在委派东谈主不作具体携带的情况下，受托东谈主或代理东谈主是否不错按我方的道理表决。

进入收罗投票的具体操作历程：鼓动不错通过深圳证券交往所交往系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票（收罗投票的具体操作历程见附件1）。

其他事项：

现场会议辩论格局：辩论东谈主：刘韵诗、廖静雯地址：东莞市万江街谈新村新河路51号12栋601室邮政编码：523039电话：0769-22282669传真：0769-22282669

会议为期半天，与会东谈主员食宿及交通费自理。

备查文献：第六届董事会第十一次会议决议。

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