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（原标题：四川路桥第八届监事会第三十七次会议有盘算的公告）

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-133

四川路桥开荒集团股份有限公司第八届监事会第三十七次会议有盘算的公告

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开安妥《公法律讲授》、公司《端正》的礼貌。 （二）本次监事会于2024年12月20日在公司9楼会议室以现场聚拢通信形态召开，会议示知于2024年12月16日以书面、电话的形态发出。 （三）本次监事会应出席东说念主数7东说念主，内容出席东说念主数7东说念主，其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通信形态参会。 （四）本次监事会由监事会主席黄卫主握，公司部分高档经管东说念主员列席会议。

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《对于校正的议案》 为更好进展公司党委、董事会、司理层、鼓动会和监事会等“四会一层”法东说念主处置主体的功能作用，全面落实公司三级管控条目，把柄相干法律法例、公司《端正》并聚拢公司内容情况，监事会喜悦校正《四川路桥“四会一层”权利运转清单》。 表决效用：七票歌颂，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《对于公司2025年度授信及担保谋划的议案》 把柄公司分娩谋划、投资谋划，2025年度公司谋划办理金融机构玄虚授信末端额度为2,393.71亿元，2025年度公司谋划提供担保最高末端额不畸形462.66亿元（包含以客岁度已签担保条约的存量使用部分及瞻望新增）。 此议案尚需提交鼓动会审议批准。 表决效用：七票歌颂，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《对于公司瞻望2025年过活常性关联交往金额的议案》 把柄公司2025年的分娩谋划需要和已坚硬的条约等情况的测算，瞻望2025年公司与关联方可能会发生的平日关联交往类型和金额如下：出售商品3.79亿元、接管劳务35.60亿元、采购商品192.57亿元、提供劳务899.07亿元、关联租出1.00亿元、资金使用费2.00亿元，担保费1.00亿元，共计1,135.03亿元。上述关联交往价款和扩充形态按具体条约商定扩充。 该项议案触及关联交往，关联交旧事项审议循序安妥相干礼貌，不存在挫伤公司及整体鼓动利益的情形。 该议案尚需提交鼓动会审议批准。 表决效用：七票歌颂，零票反对，零票弃权。

特此公告。 四川路桥开荒集团股份有限公司监事会 2024年12月20日