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（原标题：第六届监事会第三次会议决议公告）

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-048 转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成齐豪能科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于2024年10月18日以现场表决的花式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，内容出席监事3名，由监事会主席罗勇先生主捏。

会议逐项审议通过了《对于进一步明确公司向不特定对象刊行可调度公司债券决议的议案》，主要内容包括： 1. 刊行领域和刊行数目：召募资金总和为东说念主民币55,000.00万元，刊行数目为55.00万手（550万张）。 2. 债券期限：自觉行之日起六年，即自2024年10月23日至2030年10月22日。 3. 债券利率：第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.10%。 4. 转股期：自可转债刊行摈弃之日（2024年10月29日）满六个月后的第一个往改日起至债券到期日止。 5. 启动转股价钱：8.43元/股。 6. 到期赎回要求：期满后五个往改日内，按债券面值的113%（含终末一期利息）赎回。 7. 刊行花式：向原鞭策优先配售，余额部分网上向社会公众投资者发售，不及部分由保荐东说念主（主承销商）余额包销。 8. 刊行对象：公司原鞭策、捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金等。 9. 向原鞭策配售的安排：按每股配售0.000945手可转债，通过上交所来回系统进行。

会议还审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可调度公司债券上市的议案》和《对于公司开设向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金专项账户并签署监管公约的议案》。

特此公告。成齐豪能科技股份有限公司监事会2024年10月21日