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（原标题：伯特利第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-080

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第四届董事会第二次会议（临时）于 2024年 10月 24日上昼 10:00在公司五楼会议室以现场承接通信模式召开，会议示知已于 2024年 10月 22日以电子邮件状貌发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主捏，会议应出席董事 9东说念主，本色出席董事 9东说念主。

会议逐项审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可通常公司债券决策（矫正稿）的议案》，主要内容包括： 1. 刊行证券的种类：可通常为公司股票的可通常公司债券。 2. 刊行畛域：召募资金总数不跳跃东说念主民币 280,200.00万元。 3. 票面金额和刊行价钱：每张面值为东说念主民币 100元。 4. 债券期限：自愿行之日起 6年。 5. 债券利率：提请公司鼓舞大会授权董事会偏执授权东说念主士在刊行前详情。 6. 还本付息的期限和模式：每年付息一次，到期退回统共未转股的可转债本金和终末一年利息。 7. 转股期限：自愿行戒指之日满六个月后的第一个交游日起至到期日止。 8. 转股价钱的详情偏执调治：运转转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价，且不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。 9. 转股价钱向下修正条件：当公司股票在职意揣摸三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策。 10. 转股数目详情模式：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 11. 赎回条件：到期赎回条件和有条件赎回条件。 12. 回售条件：有条件回售条件和附加回售条件。 13. 转股年度相关股利的包摄：因转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益。 14. 刊行模式及刊行对象：具体刊行模式由鼓舞大会授权董事会偏执授权东说念主士与主承销商及联席主承销商协商详情。 15. 向原鼓舞配售的安排：向公司原鼓舞扩充优先配售。 16. 债券捏有东说念主会议关连事项：商定保护债券捏有东说念主权益的方针，以及债券捏有东说念主会议的权限、要领和决议获胜条件。 17. 本次召募资金用途：用于多个神气，包括年产 60万套电子机械制动（EMB）研发及产业化神气、年产 100万套线控底盘制动系统产业化神气等。 18. 担保事项：本次刊行的可转债不提供担保。 19. 评级事项：资信评级机构将为本次刊行可通常公司债券出具资信评级解说。 20. 召募资金存管：召募资金将存放于公司董事会拓荒的专项账户中。 21. 本次刊行决策的有用期：有用期为公司鼓舞大会审议通过本次刊行决策之日起 12个月。

会议还审议通过了《对于公司的议案》、《对于公司的议案》、《对于公司的议案》和《对于公司向不特定对象刊行可通常公司债券摊薄即期报告风险教导与填补门径及关连主体高兴（矫正稿）的议案》。

具体内容详见公司 2024年 10月 25日刊登在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的关连公告。