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（原标题：董事会八届三十七次会议决议公告）

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-056

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会八届三十七次会议于2024年10月24日以邮件和专东谈主投递面貌发出见告，于10月27日以现场会议加通信会议面貌召开，现场会议场合为公司四楼会议室。本次会议应到董事10东谈主，实到10东谈主。会议由公司董事长秘勇主握，公司监事和高档搞定东谈主员列席了会议。本次会议的召集和召开关节顺应《公规则》及《公司划定》的划定。

会议审议通过了以下议案: 1. 审议通过对于公司财富置换暨关联交往有揣测打算的议案。本议案为关联交往议案，关联董事秘勇、杨瑞刚躲藏表决。表决遵循：应允8票，反对0票，弃权0票。本议案还是孤独董事成心会议审议通过，尚需提交公司鼓吹大会审议，并需实行国资监管的关系审批关节。具体实验详见指定信息浮现媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对于公司财富置换暨关联交往有揣测打算的公告》（公告编号：2024-057）。 2. 审议通过对于公司签署《财富置换公约》的议案。本议案为关联交往议案，关联董事秘勇、杨瑞刚躲藏表决。表决遵循：应允8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司鼓吹大会审议，并需实行国资监管的关系审批关节。 3. 审议通过对于召开二○二四年第二次临时鼓吹大会的议案。表决情况：应允10票，反对0票，弃权0票。具体实验详见指定信息浮现媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《对于召开二○二四年第二次临时鼓吹大会的见告》（公告编号：2024-058）。

特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2024年10月28日