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股票简称：招商口岸                            股票代码：001872.SZ 债券简称：24 招港 K1                        债券代码：148877.SZ      对于适用简化步伐召开招商局口岸集团股份有限公司 招商局口岸集团股份有限公司公司债券捏有东说念主：    基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）将来捏续发展的信 心和对公司价值的招供，为了调理宽阔投资者利益、增强投资者对公司的投资 信心、逍遥及提高公司价值，公司拟通过深圳证券走动所走动系统以荟萃竞价 走动面目进行股份回购，本次回购的股份将一齐给以刊出并减少公司注册成本。    公司已于 2024 年 10 月 14 日线路《招商局口岸集团股份有限公司对于公司 董事长提议回购公司股份的提醒性公告》。    公司已于 2024 年 10 月 20 日线路《招商局口岸集团股份有限公司第十一届 董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以荟萃竞 价走动面目回购公司股份决策的议案》，应允公司通过深圳证券走动所走动系 统以荟萃竞价走动面目进行股份回购，本次回购的股份将一齐给以刊出并减少 公司注册成本。    公司已于 2024 年 10 月 20 日线路《招商局口岸集团股份有限公司对于以集 中竞价走动面目回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招商局港 口集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币世俗股（A 股）股票；本次回购 的股份将一齐给以刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不特殊东说念主民币 31.50 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个 走动日公司股票走动均价的 150%；本次回购资金总额不低于东说念主民币 19,500 万元 （含），不特殊东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股谋划，瞻望 回购股份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司适度 2024 年 6 月 30 日 总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届 满时施行回购的股份数目为准。   公司已于 2024 年 10 月 30 日线路《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度 第三次临时鞭策大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三 次临时鞭策大会逐项审议通过了《对于以荟萃竞价走动面目回购公司股份决策 的议案》。   鉴于本次回购刊出股份将减少注册成本且累计减资金额低于本期债券刊行 时最近一期经审计合并口径净财富的 10%，瞻望不会对刊行东说念主的偿债智商和债 券捏有东说念主权益保护酿成首要不利影响。   证据《公司债券刊行与走动措置主见》《招商局口岸集团股份有限公司 （以下简称《召募说明书》）及《招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公拓荒行公司债券债券捏有东说念主会议法令》（以下简称《债券捏有东说念主会 议法令》）等规章，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）动作招商局 口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行科技立异公司债券（第 一期）（以下简称本期债券）的债券受托措置东说念主，现定于 2024 年 11 月 6 日适用 简化步伐召开招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行科 技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议，现将研究事项奉告 如下：   一、债券基本情况   （一）刊行东说念主称呼：招商局口岸集团股份有限公司   （二）证券代码：148877   （三）证券简称：24 招港 K1   （四）基本情况： 刊行科技立异公司债券（第一期）（品种一）； 的第 1 个走动日，顺延工夫付息款项不另计利息）。    二、召开会议的基本情况   （一）会议称呼：招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 拓荒行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议   （二）召集东说念主：中信证券股份有限公司   （三）债权登记日：2024 年 11 月 5 日   （四）召开时候：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日   （五）投票表决工夫：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 12 日   （六）召开所在：线上   （七）召开面目：线上   按照简化步伐召开。   （八）表决面目是否包含采集投票：否   倘若债券捏有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本奉告公告之日起 5 个 走动日内（即 2024 年 11 月 12 日前）以电子邮件梗概邮寄、快递文献等书面方 式回应受托措置东说念主（详见下文中信证券研究面目）。逾期不回应的，视为应允 受托措置东说念主公告所涉意见及审议效果。   （九）出席对象： 后，登记在册的本期债券捏有东说念主均有权投入本期债券捏有东说念主会议及提议异议， 并不错委用代理东说念主代为提议异议；   （十）中信证券研究面目   邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层   研究东说念主：冯源、邱承飞   研究电话：0755-23835497   邮编：518048   邮箱：project_cmport2019@citics.com    三、会议审议事项   《对于不条件公司提前璧还债务及提供特别担保的议案》。   （详见附件三）。    四、表决步伐/提议异议步伐和效率   （一）倘若本期债券捏有东说念主对上述审议事项有异议的，应于本奉告公告之 日起 5 个走动日内（即 2024 年 11 月 12 日前）以电子邮件梗概邮寄、快递文献 等书面面目回应受托措置东说念主。逾期不回应的，视为应允受托措置东说念主公告所涉意 见及审议效果。   提议异议时具体需准备的文献如下： 供本东说念主身份证、买卖牌照、证券账户卡（或捏有本期债券的证明文献）；由委 托代理东说念主提议异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、企业法东说念主买卖牌照、法定代 表东说念主身份证、授权委用书（详见附件一）及证券账户卡（或捏有本期债券的证 明文献）。 账户卡（或捏有本期债券的证明文献）；由委用代理东说念主提议异议的，需提供代 理东说念主本东说念主身份证、授权委用书（详见附件一）、委用东说念主身份证及证券账户卡 （或捏有本期债券的证明文献）。 件需加盖公章，当然东说念主债券捏有东说念主提供的复印件需签名。   债券捏有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函（详见附件二）在异议期内 通过电子邮件或邮寄、快递面目等书面面目送至受托措置东说念主处。逾期投递或未 投递联系证件、证明及异议函的债券捏有东说念主，视为应允受托措置东说念主对本次议案 的审议效果。   （二）债券捏有东说念主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债券（面值为东说念主民 币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错填、笔迹无法鉴别的异议函均视 为应允受托措置东说念主对本次议案的审议效果。   （三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方过甚他与本次审议事项存在利益冲破的机 构或个东说念主所捏债券莫得表决权/提议异议职权，况且其捏有的本期债券在谋划债 券捏有东说念主会议决议是否获取通过期，不计入本期债券表决权总额。   （四）债券捏有东说念主会议通过异议函继承记名面目提议异议（详见附件二）。   （五）异议期届满后，受托措置东说念主证据异议期收到异议函情况，证据债券 捏有东说念主会议议案是否获取通过。要是该工夫未收到异议函，则视为本次会议已 召开并表决罢了，受托措置东说念主将按照联系法令的商定细则会议效果。   （六）针对债券捏有东说念主所提异议事项，受托措置东说念主将与异议东说念主积极同样， 并视情况决定是否调节联系内容后从头征求债券捏有东说念主的意见，梗概断绝适用 简化步伐。单独或共计捏有本期债券未偿还份额 10%以上的债券捏有东说念主于异议 期内提议断绝适用简化步伐的，受托措置东说念主将立即断绝。   （七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决罢了，受托措置东说念主将按 照商定细则会议效果，并于次日内线路捏有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的 法律意见书。   五、其他事项   （一）本次会议使用简化步伐，参会东说念主员无需进行出席会议登记。   （二）本奉告内容若有变更，受托措置东说念主中信证券将以公告面目在异议期 完结前发出补充奉告。债券捏有东说念主会议补充奉告将在刊登本期债券捏有东说念主会议 奉告的团结指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资者钟情。   六、其他   无。   七、附件   附件一：招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行科 技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议授权委用书   附件二：招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行科 技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议异议函   附件三：对于不条件公司提前璧还债务及提供特别担保的议案   （本页以下无正文） （本页无正文，为《对于适用简化步伐召开招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏 有东说念主会议的奉告》之盖印页）                       中信证券股份有限公司（公章）   附件一             招商局口岸集团股份有限公司   兹全权委用    先生（女士）动作本单元/本东说念主的代理东说念主投入招商局口岸集 团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒行科技立异公司债券（第一期） 书签署日起至本期债券捏有东说念主会议完结。   本单元/本东说念主对招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公拓荒 行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次债券捏有东说念主会议审议议案投应允、 反对或弃权票的指点：                表决事项                     表决意见 《对于不条件公司提前璧还债务及提供特别担保的议            应允    反对    弃权           案》 委用书效率视同表决票。   委用东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：   委用东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元买卖牌照号码）：   委用东说念主捏有本期债券张数： 债券捏有东说念主名     证券账户号      捏有债券名                               债券张数(面值 100 元为一张)   称          码          称            共计   受托东说念主签名：   受托东说念主身份证号码：   委用日历：    年    月     日   附件二            招商局口岸集团股份有限公司                            是（聘请“是”则无    请证据债券捏有东说念主是否为以下类型                         否                               表决权） 或个东说念主。   本单元/本东说念主还是按照《对于适用简化步伐召开招商局口岸集团股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公拓荒行科技立异公司债券（第一期）2024 年第一次 债券捏有东说念主会议的奉告》对会议研究议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不 条件公司提前璧还债务及提供特别担保的议案》提议异议，原理如下：   债券捏有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：   法定代表东说念主/精致东说念主或其代理东说念主署名（或签章）：   捏有本期债券张数：            证券账户号   捏有债券名    债券张数(面值 100 元为一 债券捏有东说念主称呼              码       称            张)            共计                                    年   月       日    附件三      对于不条件公司提前璧还债务及提供特别担保的议案    基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）将来捏续发展的信 心和对公司价值的招供，为了调理宽阔投资者利益、增强投资者对公司的投资 信心、逍遥及提高公司价值，公司拟通过深圳证券走动所走动系统以荟萃竞价 走动面目进行股份回购，本次回购的股份将一齐给以刊出并减少公司注册成本。    公司已于 2024 年 10 月 14 日线路《招商局口岸集团股份有限公司对于公司 董事长提议回购公司股份的提醒性公告》。    公司已于 2024 年 10 月 20 日线路《招商局口岸集团股份有限公司第十一届 董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以荟萃竞 价走动面目回购公司股份决策的议案》，应允公司通过深圳证券走动所走动系 统以荟萃竞价走动面目进行股份回购，本次回购的股份将一齐给以刊出并减少 公司注册成本。    公司已于 2024 年 10 月 20 日线路《招商局口岸集团股份有限公司对于以集 中竞价走动面目回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招商局港 口集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币世俗股（A 股）股票；本次回购 的股份将一齐给以刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不特殊东说念主民币 31.50 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个 走动日公司股票走动均价的 150%；本次回购资金总额不低于东说念主民币 19,500 万元 （含），不特殊东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股谋划，瞻望 回购股份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司适度 2024 年 6 月 30 日 总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届 满时施行回购的股份数目为准。    公司已于 2024 年 10 月 30 日线路《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度 第三次临时鞭策大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三 次临时鞭策大会逐项审议通过了《对于以荟萃竞价走动面目回购公司股份决策 的议案》。   本次回购的股份将一齐给以刊出并减少注册成本。公司董事会将证据证券 阛阓变化细则股份回购的施行实行经由。本次回购股份不会影响公司的闲居捏 续方向，不会导致公司发生资不抵债的情况。   中信证券股份有限公司动作公司公拓荒行的“招商局口岸集团股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公拓荒行科技立异公司债券（第一期）”的债券受托 措置东说念主，现证据上述债券的债券受托措置合同、债券捏有东说念主会议法令及召募说 明书的联系商定，特提请“招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公拓荒行科技立异公司债券（第一期）”的债券捏有东说念主审议并表决：因本次注 销股票导致的减资，不条件刊行东说念主提前璧还本期债券项下的债务，也不条件发 行东说念主提供特别担保。   以上议案，请列位债券捏有东说念主审议。