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股票简称：招商口岸                                 股票代码：001872.SZ 债券简称：22 招港 01                             债券代码：148052.SZ         对于召开招商局口岸集团股份有限公司 特殊教唆：   基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）将来握续发展的信 心和对公司价值的招供，为了可贵高大投资者利益、增强投资者对公司的投资 信心、安逸及普及公司价值，公司拟通过深圳证券交游所交游系统以集中竞价 交游方式进行股份回购，本次回购的股份将沿路给以刊出并减少公司注册老本。   公司已于 2024 年 10 月 14 日浮现《招商局口岸集团股份有限公司对于公司 董事长刻薄回购公司股份的教唆性公告》。   公司已于 2024 年 10 月 20 日浮现《招商局口岸集团股份有限公司第十一届 董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集中竞 价交游方式回购公司股份有筹算的议案》，得意公司通过深圳证券交游所交游系 统以集中竞价交游方式进行股份回购，本次回购的股份将沿路给以刊出并减少 公司注册老本。   公司已于 2024 年 10 月 20 日浮现《招商局口岸集团股份有限公司对于以集 中竞价交游方式回购公司股份有筹算的公告》，本次回购股份的种类为招商局港 口集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币芜俚股（A 股）股票；本次回购 的股份将沿路给以刊出并减少公司注册老本；本次回购价钱不逾越东说念主民币 31.50 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个 交游日公司股票交游均价的 150%；本次回购资金总额不低于东说念主民币 19,500 万元 （含），不逾越东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股狡计，瞻望 回购股份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司规定 2024 年 6 月 30 日 总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届 满时践诺回购的股份数目为准。    公司已于 2024 年 10 月 30 日浮现《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度 第三次临时鼓动大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三 次临时鼓动大会逐项审议通过了《对于以集中竞价交游方式回购公司股份有筹算 的议案》。 债券债券握有东说念主会议执法》（以下简称《债券握有东说念主会议执法》）商定：债券 握有东说念主会议须经单独或合并握有招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科 投资者公竖立行公司债券（第一期）（以下简称本期债券或 22 招港 01）表决权 总额 50%以上的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）出席方可召开。 托科罚条约》）或《债券握有东说念主会议执法》另有章程外，债券握有东说念主会议造成 的决议须经逾越握有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券握有东说念主得意 智力奏效；但对于奉命或减少刊行东说念主在本期债券项下的义务的决议（债券握有 东说念主会议权限内），须经代表本期债券表决权三分之二以上的债券握有东说念主（或债 券握有东说念主代理东说念主）得意智力奏效。 握有东说念主（包括总计出席会议、未出席会议、反对决议或烧毁投票权的债券握有 东说念主，握有无表决权的本期债券之债券握有东说念主以及在干系决议通事后受让取得本 期债券的握有东说念主）具有同等的效率和敛迹力。受托科罚东说念主依据债券握有东说念主会议 决议行事的后果由整体债券握有东说念主承担。债券握有东说念主单独诈欺债权，不得与债 券握有东说念主会议通过的灵验决议相起义。 东说念主在债券握有东说念主会议上可发表倡导，但无表决权，况且其握有的本期债券在计 算债券握有东说念主会议决议是否取得通过期，不计入本期债券表决权总额。笃定上 述刊行东说念主鼓动的股权登记日为债权登记日当日。   字据《公司债券刊行与交游科罚目的》《债券握有东说念主会议执法》等的干系 章程，中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）行为“22 招港 01”的债券 受托科罚东说念主，就“22 招港 01”召开 2024 年第一次债券握有东说念主会议（以下简称 “本次债券握有东说念主会议”）的谈判事项奉告如下：   一、债券刊行情况   （一）“22 招港 01”基本情况   债券称号：招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行 公司债券（第一期）。   刊行鸿沟：30.00 亿元。   刻下余额：30.00 亿元。   票面利率：2.69%。   到期日历：2025 年 8 月 30 日。   债券担保：本期债券无担保。   信用级别及资信评级机构：经中诚信国外信用评级有限拖累公司评定，发 行东说念主主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA。   二、会议基本情况   中信证券股份有限公司   线上会议表情召开（线上参会方式将于会议召开前发送至参会东说念主员）   本次债券握有东说念主会议债权登记日为 2024 年 11 月 15 日（以 2024 年 11 月 15 日下昼交游实现后，中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司提供的“22 招 港 01”债券握有东说念主名册为准）   通信投票表决表情。债券握有东说念主会议领受记名投票，债券握有东说念主应于会议 召开日 2024 年 11 月 22 日 18:00 前将表决票（参见附件三）以扫描件表情通过 电子邮件发送至中信证券指定邮箱 project_cmport2019@citics.com，以中信证 券指定邮箱收到邮件时刻为准。通过电子邮件方式表决的，需在会议召开日后   （1）除法律、律例另有章程外，规定债权登记日，登记在册的“22 招港 托付（参见附件四）代理东说念主出席会议和过问表决；   （2）下列机构或东说念主员不错列席本次债券握有东说念主会议并发表倡导，但不可行 使表决权：   ①刊行东说念主；   ②握有本期债券且握有刊行东说念主 10%以上股份的鼓动、上述鼓动的关联方或 者刊行东说念主的关联方；   ③债券受托科罚东说念主（亦为债券握有东说念主或搜集东说念主以外）；   （3）债券受托科罚东说念主和刊行东说念主拜托的东说念主员；   （4）应单独和/或合并握有本期债券表决权总额 10%以上的债券握有东说念主、 概况债券受托科罚东说念主要求出席会议的刊行东说念主董事、监事和高等科罚东说念主员（合称 “刊行东说念主代表”）   （5）见证讼师等干系东说念主员。   刊行东说念主：招商局口岸集团股份有限公司   谈判地址：深圳市南山区招商街说念工业三路一号招商局口岸大厦 23-25 楼   谈判东说念主：许月丽、陈泳如    谈判电话：0755-26828888      债券受托科罚东说念主：中信证券股份有限公司    邮寄地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层    谈判地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层    谈判东说念主：冯源、邱承飞    谈判电话：0755-23835497    邮编：518048      三、审议事项    议案一：《对于不要求公司提前退回债务及提供异常担保的议案》。    以上议案详见附件一。      四、出席会议登记要领    债券握有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主灵验身份默契注解文献和握有未偿还 的本期债券的证券账户卡或法律章程的其他默契注解文献，债券握有东说念主法定代表东说念主 或厚爱东说念主出席会议的，应出示本东说念主灵验身份默契注解文献、法定代表东说念主或厚爱东说念主资 格的灵考默契注解和握有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律章程的其他默契注解文 件。托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主灵验身份默契注解文献、被代理东说念主 （或其法定代表东说念主、厚爱东说念主）照章出具的授权托付书、被代理东说念主灵验身份默契注解 文献、被代理东说念主握有未偿还的本期债券的证券账户卡或法律章程的其他默契注解文 件。    登记要领：适合上述条目的，拟出席本次债券握有东说念主会议的债券握有东说念主， 应于 2024 年 11 月 21 日 17:00 前将参会回执（参见附件二）以及上述干系文献 以 扫 描 件 形 式 通 过 电 子 邮 件 发 送 至 中 信 证 券 指 定 邮 箱 project_cmport2019@citics.com，并在 5 个职责日内将干系原件邮寄至中信证券 股份有限公司。      五、表决门径和效率 日 18:00 前将表决票（参见附件三）以扫描件表情通过电子邮件发送至中信证券 指定邮箱 project_cmport2019@citics.com，并在会议召开日后 5 个职责日内将 干系原件邮寄到中信证券股份有限公司。 有一票表决权。只可投票示意：得意或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨 认的表决票或虽参会但未投的表决票均视为投票东说念主烧毁表决权益，其所握有表 决权的本期债券张数对应的表决后果为“弃权”。 上述刊行东说念主鼓动的关联方，则该等债券握有东说念主在债券握有东说念主会议上可发表倡导， 但无表决权，况且其握有的本期债券在狡计债券握有东说念主会议决议是否取得通过 时，不计入本期债券表决权总额。 表决后果应载入会议记载。会议主席若是对提交表决的决议后果有任何怀疑， 不错对所投票数进行点算。 东说念主会议执法》另有章程外，债券握有东说念主会议造成的决议须经逾越握有本期未偿 还债券总额二分之一有表决权的债券握有东说念主得意智力奏效；但对于奉命或减少 刊行东说念主在本期债券项下的义务的决议（债券握有东说念主会议权限内），须经代表本 期债券表决权三分之二以上的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主）得意智力生 效。      “议案一：《对于不要求公司提前退回债务及提供异常担保的议案》”须 经代表“22 招港 01”表决权三分之二以上的债券握有东说念主（或债券握有东说念主代理东说念主） 得意智力奏效。 会议决议公告，刊行东说念主应予协助和互助。   六、其他事项 由债券握有东说念主自行承担。 在债券握有东说念主会议召开 5 个交游日前发出补充奉告。债券握有东说念主会议补充奉告 将在刊登会议奉告的合并指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者钟情。   特此奉告。 （本页无正文，为《对于召开招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投 资者公竖立行公司债券（第一期）2024 年第一次债券握有东说念主会议的奉告》之盖 章页）                       中信证券股份有限公司（公章）    附件一     议案一：《对于不要求公司提前退回债务及提供异常担保的议案》    基于对招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司）将来握续发展的信 心和对公司价值的招供，为了可贵高大投资者利益、增强投资者对公司的投资 信心、安逸及普及公司价值，公司拟通过深圳证券交游所交游系统以集中竞价 交游方式进行股份回购，本次回购的股份将沿路给以刊出并减少公司注册老本。    公司已于 2024 年 10 月 14 日浮现《招商局口岸集团股份有限公司对于公司 董事长刻薄回购公司股份的教唆性公告》。    公司已于 2024 年 10 月 20 日浮现《招商局口岸集团股份有限公司第十一届 董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集中竞 价交游方式回购公司股份有筹算的议案》，得意公司通过深圳证券交游所交游系 统以集中竞价交游方式进行股份回购，本次回购的股份将沿路给以刊出并减少 公司注册老本。    公司已于 2024 年 10 月 20 日浮现《招商局口岸集团股份有限公司对于以集 中竞价交游方式回购公司股份有筹算的公告》，本次回购股份的种类为招商局港 口集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币芜俚股（A 股）股票；本次回购 的股份将沿路给以刊出并减少公司注册老本；本次回购价钱不逾越东说念主民币 31.50 元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个 交游日公司股票交游均价的 150%；本次回购资金总额不低于东说念主民币 19,500 万元 （含），不逾越东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实 际回购股份使用的资金总额为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股狡计，瞻望 回购股份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司规定 2024 年 6 月 30 日 总股本 2,500,282,481 股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届 满时践诺回购的股份数目为准。    公司已于 2024 年 10 月 30 日浮现《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度 第三次临时鼓动大会决议公告》，招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三 次临时鼓动大会逐项审议通过了《对于以集中竞价交游方式回购公司股份有筹算 的议案》。   本次回购的股份将沿路给以刊出并减少注册老本。公司董事会将字据证券 阛阓变化笃定股份回购的践诺推行程度。本次回购股份不会影响公司的日常握 续方针，不会导致公司发生资不抵债的情况。   中信证券股份有限公司行为公司公竖立行的“招商局口岸集团股份有限公 司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债券（第一期）”的债券受托科罚东说念主， 现字据上述债券的《债券受托科罚条约》《债券握有东说念主会议执法》及召募默契 书的干系商定，特提请“招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者 公竖立行公司债券（第一期）”的债券握有东说念主审议并表决：因本次刊出股票导致 的减资，不要求刊行东说念主提前退回本期债券项下的债务，也不要求刊行东说念主提供额 外担保。   以上议案，请诸君债券握有东说念主审议。   附件二                   招商局口岸集团股份有限公司   兹阐明本东说念主/本单元或本东说念主/本单元授权的托付代理东说念主，将出席下列债券（请 于下表中填写）2024 年第一次债券握有东说念主会议。                      债券握有东说念主证券账户卡   债券张数（面值东说念主民币      债券简称                          号码         100 元为一张）   债券握有东说念主（署名或盖印）：   参会东说念主：   谈判电话：   电子邮箱：               附件三                             招商局口岸集团股份有限公司                                                          是否与刊行东说念主、                                                          握有刊行东说念主 10% 债券简称                   会议议案             得意     反对   弃权                                                          以上股份的鼓动                                                           存在关联关系             《对于不要求公司提前退回债务及提供额                   外担保的议案》              债券握有东说念主（署名或盖印）：              法定代表东说念主/厚爱东说念主或其代理东说念主（署名）：              日历：2024 年      月   日              握有债券张数（面值东说念主民币 100 元一张）：                                 债券握有东说念主证券账户卡   债券张数（面值东说念主民币                 债券简称                                     号码         100 元为一张）              表决默契：            “√”，况且对合并项议案只可示意一项倡导；            前将表决票以扫描件表情通过电子邮件发送至 project_cmport2019@citics.com。            票东说念主烧毁表决权益，其所握有表决权的本期债券张数对应的表决后果应计为            “弃权”。            附件四                        招商局口岸集团股份有限公司        兹全权托付           先生/女士（身份证号：          ）代表本单元    /本东说念主出席招商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公竖立行公司债    券（第一期）2024 年第一次债券握有东说念主会议，并代为诈欺表决权。        本东说念主对干系议案的倡导如下： 债券简称                          会议议案          得意 反对 弃权             《对于不要求公司提前退回债务及提供异常担保的议                        案》        注：    “√”，况且对合并项议案只可示意一项倡导；授权托付书复印或按以上形式    克己均灵验。    本授权托付书效率视同表决票。        托付东说念主（署名或盖印）：        法定代表东说念主/厚爱东说念主（署名）：        托付东说念主身份证号码（法东说念主交易牌照号码/厚爱东说念主身份证号）：                           债券握有东说念主证券账户卡   债券张数（面值东说念主民币             债券简称                               号码         100 元为一张）        代理东说念主签名：        代理东说念主身份证号码：        托付日历：2024 年        月    日        托付期限：自本授权托付书签署之日起至本期债券握有东说念主会议实现之日止。