科学探索网

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议有贪图公告）

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2024-038

张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第一次会议有贪图公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性论述大概紧要遗漏，并对其内容真的凿性、准确性和竣工性承担法律包袱。

一、董事会会议召开情况

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“保税科技”）董事会于 2024年 11月 7日发出了召开第十届董事会第一次会议的示知并提交了会议审议的干系材料，会议示知列明了会议的召开技艺、处所、内容和情景。公司第十届董事会第一次会议于 2024年 11月 14日下昼 16时 30分在张家港保税区石化往返大厦 2718会议室召开。本次会议由董事张惠忠先生召集和主合手，会议应到董事 7东谈主，试验参会 7东谈主。会议的召开、表决措施合适《公司法》、《公司轨则》和《公司董事会议事司法》干系划定，会议有贪图正当有用。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《对于选举公司第十届董事会董事长的议案》 应允：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举季忠明先生为公司董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

2、审议通过《对于选举公司第十届董事会有意委员会委员的议案》 应允：7票；反对：0票；弃权：0票。 选举金建海先生、李清伟先生、季忠明先生、张惠忠先生、周锋先生、陈保进先生为公司董事会计策发展委员会委员，其中金建海先生为公司董事会计策发展委员会召集东谈主； 选举杨晓琴女士、金建海先生、周锋先生为公司董事会审计委员会委员，其中杨晓琴女士为公司董事会审计委员会召集东谈主； 选举李清伟先生、金建海先生、杨晓琴女士、张惠忠先生为公司董事会薪酬与旁观委员会委员，其中李清伟先生为公司董事会薪酬与旁观委员会召集东谈主； 选举李清伟先生、杨晓琴女士、张惠忠先生为公司董事会提名委员会委员，其中李清伟先生为公司董事会提名委员会召集东谈主； 上述董事会有意委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

3、审议通过《对于遴聘公司总司理的议案》 应允：7票；反对：0票；弃权：0票。 遴聘张惠忠先生为公司总司理（总裁），任期与公司第十届董事会任期一致。

4、审议通过《对于遴聘公司高等惩处东谈主员和证券事务代表的议案》 应允：7票；反对：0票；弃权：0票。 遴聘陈保进先生和李金伟先生为公司副总司理（副总裁），任期与公司第十届董事会任期一致； 遴聘常乐庆先生为公司董事会文书，任期与公司第十届董事会任期一致； 遴聘徐惠女士为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致； 遴聘陆鑫涛先生为公司证券事务代表，协助董事会文书开展责任,任期与公司第十届董事会任期一致。