证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2024-066
债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债
胜蓝科技股份有限公司
对于提前赎回“胜蓝转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容确实、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性解释或首要遗漏。
止境辅导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券捏有东谈主捏有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股
日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性处治要求的，不成将所捏“胜蓝转债”转化为股票，特提请投资者关爱不成
转股的风险。
转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因现在“胜蓝转债”二级市集价钱与
赎回价钱存在较大各别，止境提醒“胜蓝转债”捏有东谈主精通在限期内转股，如若投
资者未实时转股，可能濒临归天，敬请投资者精通投资风险。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价钱已满足在职意齐集三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘
价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股），
已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“胜蓝转债”的议案》，联结当前市集及公司本身情况，经过概括计议，
公司董事会首肯公司控制“胜蓝转债”的提前赎回职权。现将“胜蓝转债”赎回的有
关事项公告如下：
一、可转化公司债券刊行上市大略
经中国证券监督处治委员会《对于首肯胜蓝科技股份有限公司向不特定对象
刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特
定对象公建设行 330 万张可转化公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100
元，召募资金总数为东谈主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起
在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。
左证《深圳证券来往所创业板股票上市法则》等联系法则和《召募阐扬书》
的联系法则，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行完竣之日（2022 年 4 月 8 日，即募
集资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往翌日起至本次可转化公司
债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。
二、转股价钱历次颐养情况
“胜蓝转债”的开动转股价钱为 23.45 元/股。
股价钱颐养的联系条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应颐养，颐养前 “胜蓝转
债”转股价钱为 23.45 元/股，颐养后转股价钱为 23.38 元/股，颐养后的转股价钱
自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起成功。
会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年规则性股票引发决议第一个
包摄期包摄条件设立的议案》，左证公司 2021 年第一次临时鼓励大会的授权，董
事会以为公司 2021 年规则性股票引发决议初次授予部分第一个包摄期包摄条件
照旧设立，公司向 83 名引发对象定向刊行公司 A 股平常股股票 597,000 股，上
市分解日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由
转债刊行的筹谋法则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股颐养为 23.33 元/股，
颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起成功。
四次会议，审议通过了《对于 2021 年规则性股票引发决议预留部分第一个包摄
期包摄条件设立的议案》。左证公司 2021 年第一次临时鼓励大会的授权，董事会
以为公司 2021 年规则性股票引发决议预留授予部分第一个包摄期包摄条件照旧
设立，公司向 6 名引发对象定向刊行公司 A 股平常股股票 90,000 股，上市分解
日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000
股加多至 149,587,000 股。左证联系法则，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股
颐养为 23.32 元/股。颐养后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起成功。
价钱颐养的联系条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应颐养，颐养前“胜蓝转债”
转股价钱为 23.32 元/股，颐养后转股价钱为 23.27 元/股，颐养后的转股价钱自
股价钱颐养的联系条目，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应颐养，颐养前“胜蓝
转债”转股价钱为 23.27 元/股，颐养后转股价钱为 23.17 元/股，颐养后的转股价
格自 2024 年 6 月 18 日起成功。
三、“胜蓝转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
左证《召募阐扬书》的法则，“胜蓝转债”有条件赎回条目如下：
在转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出当前，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可转化公司债券：
① 在转股期内，如若公司股票在职何齐集三十个往翌日中至少十五个来往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
② 当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转化公司债券捏有东谈主捏有的将被
赎回的可转化公司债券票面总金额；i：指可转化公司债券畴昔票面利率；t：指
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不
算尾）。
（二）触发情况
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个往翌日
的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元
/股），已满足公司股票在职何齐集三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐扬书》中的有条
件赎回条目。
四、赎回推行安排
（一）赎回价钱及说明依据
依据左证公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“胜蓝转债”赎
回价钱为 100.68 元/张。
筹划经过如下：当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，
其中：B：指可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；i：指债券畴昔票面利
率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日)起至本
计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的本色日期天数为 248 天（算头不算
尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分离捏有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
规则赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的举座“胜
蓝转债”捏有东谈主。
（三）赎回步履实时间安排
捏有东谈主本次赎回的联系事项。
日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完
成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。
月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”捏有东谈主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将
通过可转债托管券商径直划入“胜蓝转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论神情
辩论部门：公司证券部
辩论电话：0769-81582995
筹谋邮箱：ir@jctc.com.cn
五、本色规则东谈主、控股鼓励、捏股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来往“胜蓝转债”的情况
在“胜蓝转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股鼓励胜蓝投资控股有
限公司期初捏有 80,557 张“胜蓝转债”，期末捏有 20 张“胜蓝转债”
；公司本色
规则东谈主、董事、监事、高等处治东谈主员不存在来往“胜蓝转债”的情形。除本色控
制东谈主、控股鼓励外，不存在其他径直或曲折捏有公司百分之五以上股份的鼓励。
六、其他需阐扬的事项
行转股讲演。具体转股操作提议债券捏有东谈主在讲演前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；消灭往翌日内屡次讲演转股的，将合并筹划转股数目。可转债
捏有东谈主请求转化成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及转化为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹谋法则，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。
讲演后次一往翌日上市分解，并享有与原股份同等的权益。
七、备查文献
的法律成见书；
的核查成见。
特此公告。
胜蓝科技股份有限公司董事会
