证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-084
债券代码:128062 债券简称:亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
对于“亚药转债”转股数额累计达到转股前公司已
刊行股份总数 10%的公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容真确、准确和齐备,不
存在舛讹记录、误导性叙述大约首要遗漏。
相配请示
(416,212,500 元)“亚药转债”攻击成公司股票,累计转股数目为
计 2,976,839 张(297,683,900 元)“亚药转债”攻击成公司股票,
累计转股数目为 70,162,186 股,占可转债转股前公司已刊行股份总
额的 13.08%。
元,占可转债刊行总量的 56.87%。
浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“亚太药业”或“公司”
)
于 2019 年 4 月 2 日公建筑行了 965 万张可攻击公司债券,每张面值
累计转股数额达到转股前公司已刊行股份总数的 20.25%。凭据《深圳
证券往返所股票上市握法》和《深圳证券往返所可攻击公司债券业务
实验信托》的相干章程,现将“亚药转债”转股情况公告如下:
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一、可转债基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准浙江亚太药业股份有限公
司公建筑行可攻击公司债券的批复》
(证监许可〔2019〕225 号)核准,
公司于 2019 年 4 月 2 日公建筑行了 965 万张可攻击公司债券,每张
面值 100 元,刊行总数 9.65 亿元。
经深圳证券往返所“深证上〔2019〕224 号”文本旨,公司 9.65
亿元可攻击公司债券已于 2019 年 4 月 24 日在深圳证券往返所上市
往返,债券简称“亚药转债”,债券代码“128062”
。
凭据相干法律限定和《浙江亚太药业股份有限公司公建筑行可转
换公司债券召募知道书》的相干章程,公司本次刊行的可转债转股期
自愿行竣事之日(2019 年 4 月 9 日)起满六个月后的第一个往改日
(2019 年 10 月 9 日)起至可攻击公司债券到期日(2025 年 4 月 2
日)止。
“亚药转债”运转转股价钱为 16.30 元/股。2019 年 6 月 10 日,
公司实验完了了 2018 年度职权分配决策:以 2018 年 12 月 31 日总股
本 536,494,456 股为基数,向举座推动每 10 股派发现款股利东说念主民币
,不送红股、不以本钱公积金转增股本。凭据“亚药
转债”转股价钱调养的相干条目,
“亚药转债”的转股价钱作相应调
整,调养前“亚药转债”转股价钱为 16.30 元/股,调养后转股价钱
为 16.25 元/股,调养后的转股价钱自 2019 年 6 月 10 日(除权除息
日)起收效。
公司分裂于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 8 日召开的第七届
董事会第五次会议、2022 年第三次临时推动大会审议通过了《对于董
事会冷漠向下修正可攻击公司债券转股价钱的议案》。2022 年 9 月 8
日,公司召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《对于向下修正
可攻击公司债券转股价钱的议案》
,凭据《召募知道书》的相干条目
及公司 2022 年第三次临时推动大会授权,空洞沟通前述价钱和公司
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骨子情况,董事会确定“亚药转债”的转股价钱由 16.25 元/股向下
修正为 8.50 元/股,调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 9 日起收效。
公司分裂于 2023 年 3 月 14 日、2023 年 3 月 31 日召开的第七届
董事会第十二次会议、2023 年第一次临时推动大会审议通过了《对于
董事会冷漠向下修正可攻击公司债券转股价钱的议案》。2023 年 3 月
修正可攻击公司债券转股价钱的议案》
,凭据《召募知道书》的相干
条目及公司 2023 年第一次临时推动大会授权,空洞沟通前述价钱和
公司骨子情况,董事会确定“亚药转债”的转股价钱由 8.50 元/股向
下修正为 6.00 元/股,调养后的转股价钱自 2023 年 4 月 3 日起收效。
公司分裂于 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 14 日召开的第七届
董事会第十八次会议、2023 年第三次临时推动大会审议通过了《对于
董事会冷漠向下修正可攻击公司债券转股价钱的议案》。2023 年 7 月
修正可攻击公司债券转股价钱的议案》
,凭据《召募知道书》的相干
条目及公司 2023 年第三次临时推动大会授权,空洞沟通前述价钱和
公司骨子情况,董事会确定“亚药转债”的转股价钱由 6.00 元/股向
下修正为 4.21 元/股,调养后的转股价钱自 2023 年 7 月 17 日起生
效。
公司分裂于 2024 年 6 月 13 日、2024 年 7 月 1 日召开的第七届
董事会第二十七次会议、2024 年第一次临时推动大会审议通过了《关
于董事会冷漠向下修正可攻击公司债券转股价钱的议案》
。2024 年 7
月 1 日,公司召开第七届董事会第二十八次会议,审议通过了《对于
向下修正可攻击公司债券转股价钱的议案》
,凭据《召募知道书》的
相干条目及公司 2024 年第一次临时推动大会授权,空洞沟通前述价
格和公司骨子情况,董事会确定“亚药转债”的转股价钱由 4.21 元
/股向下修正为 3.00 元/股,调养后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起
收效。
二、上次累计转股达到 10%的情况
抑止 2023 年 11 月 8 日,“亚药转债”因转股累计减少 2,976,839
张,累计转股数目为 70,162,186 股,占公司可攻击公司债券动手转
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股前公司已刊行股份总数的 13.08%。具体内容详见 2023 年 11 月 10
日《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关
于“亚药转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数 10%的
公告》
。
三、本次转股情况
公司本次公建筑行的“亚药转债”转股起止日历为 2019 年 10 月
自转股首日起截止 2024 年 12 月 6 日,累计已有 4,162,125 张
(416,212,500 元)“亚药转债”攻击成公司股票,累计转股数目为
有 5,487,875 张 “ 亚 药 转 债 ” 未 转 股 , 剩 余 可 转 债 余 额 为
四、股本变动情况
单元:股
转股前总股本 转股后总股本
可转债累计转股数目
(2019 年 10 月 8 日) (2024 年 12 月 6 日)
五、备查文献
分公司出具的“亚太药业”股本结构表;
分公司出具的“亚药转债”股本结构表。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
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