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（原标题：五洲新春第四届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-094

浙江五洲新春集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2024年12月16日以现场纠合通信方式召开，应出席董事7东说念主，试验出席董事7东说念主。会议由董事长张峰主抓，公司部分高等处理东说念主员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于2025年过活常关联走动瞻望的议案》 本议案一经零丁董事挑升会议审议通过，并应许提交公司董事会审议。 举座零丁董事一致以为：公司2025年过活常关联走动瞻望是基于公司及控股子公司日常平素坐褥计较所需，合适公司及控股子公司日常计较以及对外发展的需要。走动订价以市集价钱为依据笃定，征服了公开、刚正、刚正的原则，走动价钱合理、公允；上述日常关联走动未导致公司主要业务对关联方酿成要紧依赖，不会对公司的零丁性产生本质性影响。关联走动及有盘算步地合适《公司法》、《证券法》、《上海证券走动所股票上市国法》及《公司礼貌》等谈判礼貌，不存在损伤公司及非关联鼓励荒谬是中小鼓励利益的情况。 表决成果：应许3票，反对0票，弃权0票，隐没表决4票。

本议案需提交公司鼓励大会审议。

审议通过《五洲新春舆情处理轨制》

表决成果：应许7票，反对0票，弃权0票。

审议通过《对于召开2025年第一次临时鼓励大会的奉告》

表决成果：应许7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会 2024年12月17日