证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2024-100
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息深化的实践委果、准确、好意思满，莫得缺欠记录、误
导性述说或紧要遗漏。
十分领导：
司”）股票已出当今职意邻接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱低
于当期转股价钱的 85%的情形，触发“东杰转债”转股价钱的向下修正条件。
过《对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向
下修正“东杰转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过的次一交游日起异日六
个月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日），如再次触发“东杰转债”
转股价钱向下修正条件，亦不淡薄向下修正有贪图。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于情愿东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）情愿注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可调度公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币
市后中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原
鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所情愿，公司本次刊行的可调度公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股情况
本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行竣事之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个责任日，顺延技术不另付息）。
（四）转股价钱扶直情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381 股增至
分拨有贪图如下：以公司现存总股本 407,336,358 股为基数，向整体鼓动每 10 股
派发现款股利 0.119756 元（含税），意象派发现款股利东谈主民币 4,878,097.29 元
（含税）。左证上述权益分拨责任实施情况及公司可调度公司债券转股价钱扶直
的相关规矩，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股扶直为 8.05 元/股，扶直后的
转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起收效。
二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件
左证《召募诠释书》中可调度公司债券刊行有贪图，公司本次刊行的可调度公
司债券转股价钱向下修正条件实践如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续技术，当公司股票在职意邻接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
淡薄转股价钱向下修正有贪图并提交公司鼓动大会表决。
上述有贪图须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可调度公司债券的鼓动应当消亡。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱扶直的情形，则在转股价钱扶直日
前的交游日按扶直前的转股价钱和收盘价规画，在转股价钱扶直日及之后的交游
日按扶直后的转股价钱和收盘价规画。
（二）修正要津
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息深化媒体
上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技术（如需）。从股
权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），初始规复转股请求并实行修
正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的具体诠释
完毕 2024 年 10 月 28 日，公司股票已出当今职意邻接三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“东杰转债”
转股价钱的向下修正条件。左证《召募诠释书》中转股价钱向下修正条件规矩，
公司董事会有权决定是否淡薄转股价钱向下修正有贪图并提交公司鼓动大会表决。
鉴于“东杰转债”存续于今的时辰较短，距离 6 年存续期届满尚远。从公道
对待通盘投资者的角度登程，空洞筹商公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等
多重成分，以及对公司长期发展后劲与内在价值的信心，为保重整体投资者的利
益、明确投资者预期，公司于 2024 年 10 月 28 召开第八届董事会第二十六次会
议，审议通过了《对于不向下修正“东杰转债”转股价钱的议案》。公司董事会
决定本次不向下修正转股价钱，且自董事会审议通事后的次一交游日起异日六个
月内（即 2024 年 10 月 29 日至 2025 年 4 月 28 日），“东杰转债”如再次触发转
股价钱向下修正条件，亦不淡薄向下修正有贪图。以 2025 年 4 月 29 日为首日重新
规画，若再次触发“东杰转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否哄骗“东杰转债”转股价钱的向下修正权力。
敬请遒劲投资者详确投资风险。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
