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（原标题：第九届董事会第五次临时会议有狡计公告）
股票简称：外洋实业 股票代码：000159 编号：2024-82
新疆外洋实业股份有限公司第九届董事会第五次临时会议于2024年11月14日以通信神气召开，7名董事均干预了本次会议，永别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志,寂然董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的设施、干预东说念主数恰当《公法则》和《公司规则》的规则。
经与会东说念主员崇敬审议，以书面表决神气通过了如下有狡计：1、审议通过《对于公司遴聘及诊疗高档惩办东说念主员的议案》。凭证公司场地需要，经总司理提名，董事会提名委员会审核，遴聘刘涛先生为公司常务副总司理，任职期限与第九届董事会任期一致；原常务副总司理沈永先生任公司副总司理，其他任职不变。表决成果：答应 7票，反对 0票，弃权 0票。
备查文献：1、公司第九届董事会第五次临时会议有狡计
特此公告。新疆外洋实业股份有限公司 董事会 2024年 11月 15日