证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2024－137
债券代码：128109 债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
对于“楚江转债”可能知足赎回条件的领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅实质的确实、准确、无缺，
莫得特地记录、误导性讲述或紧要遗漏。
越过领导：
自 2024 年 11 月 12 日至 2024 年 12 月 4 日，公司股票价钱已有 10 个
来去日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即 6.10 元/股）的
的可调遣公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票联接三十个来去日中
至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）），
届时确认《安徽楚江科技新材料股份有限公司公树立行 A 股可调遣公
司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的相关王法，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部
分未转股的“楚江转债”。
敬请坚韧投资者关爱公司后续公告，提防投资风险。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可2020353 号”文核准，
公司于 2020 年 6 月 4 日公树立行了 1,830 万张可调遣公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数 18.30 亿元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所“深证上2020532 号”文愉快，公司可调遣
公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称
“楚江转债”，债券代码“128109”。
（三）可转债转股期限
确认相关法律、王法和《召募阐扬书》的相关王法，公司本次可
转债转股期自可转债刊行截止之日（2020 年 6 月 10 日）满六个月后
的第一个来去日（2020 年 12 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 6
月 3 日）止。
（四）可转债转股价钱和谐情况
本次刊行可转债的运转转股价钱为 8.73 元/股，经和谐后的最新
转股价钱为 6.10 元/股。历次转股价钱和谐情况如下：
和谐次数 转股价钱和谐情况 露馅索引
公司于 2021 年 5 月 31 日扩张了 2020 年年
详见公司于 2021 年 5 月 24
度权力分配决策。确认可调遣公司债券转股
日露馅的《对于“楚江转债”
第一次和谐 价钱和谐的相关条件王法，
“楚江转债”的转
转股价钱和谐的公告》
（公告
股价钱于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/股
编号：2021-070）。
和谐为 8.63 元/股。
公司于 2022 年 6 月 15 日扩张了 2021 年年
详见公司于 2022 年 6 月 8 日
度权力分配决策。确认可调遣公司债券转股
露馅的《对于“楚江转债”转
第二次和谐 价钱和谐的相关条件王法，
“楚江转债”的转
股价钱和谐的公告》
（公告编
股价钱于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/股
号：2022－072）
。
和谐为 8.38 元/股。
公司于 2023 年 6 月 15 日扩张了 2022 年年
详见公司于 2023 年 6 月 8 日
度权力分配决策。确认可调遣公司债券转股
露馅的《对于“楚江转债”转
第三次和谐 价钱和谐的相关条件王法，
“楚江转债”的转
股价钱和谐的公告》
（公告编
股价钱于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/股
号：2023－071）
。
和谐为 8.23 元/股。
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结
算有限遭殃公司深圳分公司办理完成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日
第四次和谐
调遣公司债券转股价钱和谐的相关条件规 股价钱和谐的公告》
（公告编
定，
“楚江转债”的转股价钱于 2024 年 3 月 号：2024－032）
。
公司于 2024 年 6 月 18 日扩张了 2023 年年
详见公司于 2024 年 6 月 12
度利润分配决策。确认可调遣公司债券转股
日露馅的《对于“楚江转债”
第五次和谐 价钱和谐的相关条件王法，
“楚江转债”的转
转股价钱和谐的公告》
（公告
股价钱于 2024 年 6 月 18 日起由 8.22 元/股
编号：2024－080）
。
和谐为 8.07 元/股。
确认《安徽楚江科技新材料股份有限公司公
树立行 A 股可调遣公司债券召募阐扬书》相 详见公司于 2024 年 8 月 16
关王法及公司 2024 年第三次临时推进大 日露馅的《对于向下修正“楚
第六次和谐
会的授权，董事会决定将“楚江转债”的转 江转债”转股价钱的公告》
股价钱由 8.07 元/股向下修正为 6.17 元/ （公告编号：2024－103）
。
股。
公司于 2024 年 11 月 1 日扩张了 2024 年半
详见公司于 2024 年 10 月 26
年度利润分配决策。确认可调遣公司债券转
日露馅的《对于“楚江转债”
第七次和谐 股价钱和谐的相关条件王法，
“楚江转债”的
转股价钱和谐的公告》
（公告
转股价钱于 2024 年 11 月 1 日起由 6.17 元/
编号：2024－128）
。
股和谐为 6.10 元/股。
二、可转债有条件赎回条件
确认《召募阐扬书》
，“楚江转债”有条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆
一种出当前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券：
续三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价
格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的估量公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐
前的来去日按和谐前的转股价钱和收盘价钱估量，和谐后的来去日按
和谐后的转股价钱和收盘价钱估量。
三、本次可能触发可转债有条件赎回条件的情况
自2024年11月12日至2024年12月4日，公司股票价钱已有10个来去
日的收盘价不低于“楚江转债”当期转股价钱（即6.10元/股）的130%
（含130%）。
确认《召募阐扬书》的商定，若在改日触发“楚江转债”的有条件
赎回条件（即在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，淌若公司A股股
票联接三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的130%（含）
），届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“楚江转债”。
四、风险领导
确认《深圳证券来去所上市公司自律监管带领第15号——可调遣
公司债券》
、《可调遣公司债券解决目标》等相关王法及召募阐扬书的约
定，公司将于触发“有条件赎回条件”时点后召开董事会审议是否赎回
“楚江转债”
，并实时推行信息露馅义务。敬请坚韧投资者顾惜了解本
次可转债的相关王法，并实时关爱公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
