证券代码：002631 证券简称：德尔明天 公告编号：2024-101
债券代码：128063 债券简称：明天转债
德尔明天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的信得过、准确和完满，莫得瑕疵
记录、误导性述说或要紧遗漏。
异常教唆：
日
被强制赎回，特提醒“明天转债”合手券东说念主端庄在限期内转股。本次赎回完成后，
“明天转债”将在深圳证券交往所摘牌。
“明天转债”合手有东说念主合手有的“明天转债”
存在被质押或被冻结的，提议在住手交往日前铲除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔明天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“明天转债”的议案》，公司董事会决定哄骗“明天转债”
的提前赎回权。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况轮廓
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（一）可退换公司债券基本情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准德尔明天科技控股集团股份有限公司
公开采行可退换公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公开采行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东说念主民币 63,000 万元。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文容许，
公司 6.30 亿元可退换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券
简称“明天转债”，债券代码“128063”。
阐述《深圳证券交往所股票上市法则》等关系法例和《德尔明天科技控股集
团股份有限公司公开采行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《可转债募
集讲明书》”）的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券发
行完了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满六个月
后的第一个交往日起至可退换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
公司可转债运行转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱休养，当今转股价
格为 3.57 元/股，详见公司差别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网露馅的《对于
可转债转股价钱休养的公告》（公告编号按序为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下
修正“明天转债”转股价钱的公告》
（公告编号按序为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“明天转债”有条件赎回条件
阐述《可转债召募讲明书》，公司本次刊行的可退换公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可退换公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
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当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日
按休养前的转股价钱和收盘价蓄意，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘
价蓄意。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日时刻，公司股票已有 15 个交往日
的收盘价不低于“明天转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已得志公司股票在职何聚积三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募讲明书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据
阐述《可转债召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“明天转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。蓄意经过如下：
当期应计利息的蓄意公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧合手有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
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赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的所有这个词“未
来转债”合手有东说念主。
（三）赎回措施实时间安排
教唆性公告，见知“明天转债”的债券合手有东说念主。
记日（赎回日前一交往日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“明天转债”。
本次有条件赎回完成后，“明天转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明天转债”合手有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。
（四）斟酌神色
斟酌部门：证券部
斟酌电话：0512-63537615
三、其他需讲明的事项
司进行转股报告，具体转股操作提议合手有东说念主在报告前斟酌开户证券公司。
交往时间内，“明天转债”可平日交往。
间内，“明天转债”可平日转股。
可退换公司债券合手有东说念主央求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为 1
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股的可退换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系法例，在可退换公司
债券合手有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可退换公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
报告后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权力。
四、风险教唆
阐述赎回安排，放胆 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实行转股的“明天转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱各别较大，
投资者如未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者端庄风险。
特此公告！
德尔明天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
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