证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-092
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现内容的着实、准确和齐全，莫得失实
记录、误导性述说或要紧遗漏。
相等指示：
刊行可诊治公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，“鸿路
转债”握有东谈主可回售部分八成一起未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”握有东谈主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券握有东谈主本次回售呈报业务失效。
握有的“鸿路转债”。结果本公密告出前的终末一个往复日，“鸿路转债”的收
盘价高于本次回售价钱。投资者遴荐回售可能会带来蚀本，敬请投资者防范风险。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日承接三十个往复日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末
两个计息年度，字据《召募讲解书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生
效。公司字据《深圳证券往复所股票上市司法》《深圳证券往复所上市公司自律
监管疏通第 15 号——可诊治公司债券》等法律法例的联系轨则以及《召募讲解
书》的联系商定，现将“鸿路转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况空洞
（一）回售条件
公司在《召募讲解书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可诊治公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何承接
其握有的可诊治公司债券一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收
盘价诡计，在调整后的往复日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往复日须从转股价钱调整之后的第一个往复
日起重新诡计。
本次刊行的可诊治公司债券终末两个计息年度，可诊治公司债券握有东谈主在每
年回售条件初次闲散后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次闲散回售条
件而可诊治公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并扩充回售
的，该计息年度不应再哄骗回售权，可诊治公司债券握有东谈主不成屡次哄骗部分回
售权。
（二）回售价钱
字据《召募讲解书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东谈主握有的将回售的可诊治公司债券票
面总金额；
i：指可诊治公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售呈报期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
诡计可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
字据联系税收法律法例的联系轨则，对于握有“鸿路转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售现实可得为 100.225 元/张；对于握有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售现实
可得为 100.281 元/张；对于握有“鸿路转债”的其他债券握有东谈主，公司不代扣
代缴所得税，回售现实可得为 100.281 元/张，其他债券握有东谈主自行交纳利息所
得税。
（三）回售职权
“鸿路转债”握有东谈主可回售部分八成一起未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售体式和付款样貌
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券往复所上市公司自律监管疏通第 15 号——可诊治公司债券》
的联系轨则，上市公司应当在闲散回售条件的次一往复日开市前闪现回售公告，
尔后在回售期实现前每个往复日闪现 1 次回售指示性公告。公告应当载明回售条
件、呈报技艺、回售价钱、回售体式、付款手脚、付款时辰、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售呈报期首日的阻隔期限应当不擢升 15 个往复日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的呈报期
哄骗回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售呈报期内通过深交所往复系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售申
报依然阐发，不成根除。若是呈报当日未能申求教捷，可于次日不绝呈报（限申
报期内）。债券握有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的无
条件毁灭。在回售款划拨日之前，如已呈报回售的可诊治公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售呈报业务失效。
（三）付款样貌
公司将按前述轨则的回售价钱回购“鸿路转债”，公司委用中国证券登记结
算有限职守公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司的联系业务司法，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的往复和转股
“鸿路转债”在回售期内将不绝往复，但暂停转股，在合并往复日内，若 “鸿
路转债”握有东谈主发出往复八成转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按
以下规定惩处央求：往复八成转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月五日
